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POS机网购有风险_被诈骗金额达16万元

来源:www.919pos.com日期:2020/02/09 12:36 浏览:

网上买卖pos机确实有着便捷的网购优势,但第三方电商平台卖家鱼龙混杂,店家资质以及产品质量参差不齐,难辨真假,存在一定风险。

其次,用户在网上购入POS机,经常会面临利益陷阱,遇到刷卡不到账的情况或者购买到被改装的机具,如侧录机,通过盗取持卡人信息、制作成克隆卡,进行非法套现、提现等,遭遇金融诈骗的案件。

最后,店家在售卖POS机具时,存在无法确保商户是否为依法设立、经营业务合法合规、未被不法分子利用。因此,相对于网络购买POS机渠道,通过银行、第三方支付正规机构申请办理POS机手续比网上办理繁琐,审核更加严格,但这样是最为安全的办理方式。

2014年7月,贾先生(化名)因为业务发展需要,决定购买一台pos机,但银行办理的pos机交易费用较高,于是他就通过百度查找有没有费用便宜一点的商家能办理pos机业务。

贾先生(化名)通过电话、微信联系上了一名叫张先生(化名)的男子,张先生(化名)代办的pos机不仅价格低廉,还能即装即用,于是贾先生(化名)就以500元的价格购买了一部,并提供了妻子的身份信息和农行储蓄卡号来绑定这台pos机。

几天后,贾先生(化名)收到了寄来的pos机。出于安全考虑,贾先生(化名)先刷了几笔小额款项,钱款均及时到帐,于是贾先生(化名)开始放心使用。

2014年10月24日,贾先生(化名)的客户在这台pos机上刷卡,归还贾先生(化名)2万元人民币,按照以往的规律,钱款是第二天到账的。但是四天过去了,这2万元迟迟未入账,贾先生(化名)赶紧打电话给张先生(化名)询问情况。

张先生(化名)告诉他,因为银联怀疑是信用卡套现,已经把卡封掉了,想要解封必须用储蓄卡在pos机上再刷3次,而且每笔金额都要大于2万元。当天下午,贾先生(化名)就用储蓄卡分三笔刷了6万多元,但这次的钱款依旧未能到账。

贾先生(化名)再次致电张先生(化名),对方回复不能使用同一张储蓄卡,要再用另外一张储蓄卡刷卡2万元。听到这里,贾先生(化名)终于意识到,自己可能被骗了,于是立即报案。

经侦查,所谓的张先生(化名)其实是假身份,贾先生(化名)的受骗是由诈骗窝点设在福建泉州的陈某等5人所为。他们事先在网上购买了手机卡、身份证和银行卡,然后再广发代办POS机的信息。

在与受害人谈好办理pos机后,便找到淘宝网上的卖家购买pos机,用他们网上购买的身份证和银行卡来绑定这台pos机,受害人如果使用这样的pos机刷卡,汇出的钱款实际上都到了陈某等人的银行卡上。

陈某等人还对刷卡情况进行监控,前期受害人刷卡的小额钱款,都汇还到受害人的账户,当刷卡的金额较大时,就不再汇钱给受害人。

这种先取信于受害人再实施诈骗的手段具有很大的迷惑性。他们先后以这种手段成功诈骗了五六名受害人,诈骗金额达16万元。目前,陈某等人因涉嫌诈骗罪被太仓市检察院批准逮捕。

办理pos机,一定要通过正规渠道,最好通过银行申请安装使用。不要图便宜和方便在网上办理,以免上当受骗。 

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