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瑞银信违规反洗钱法规定则被处罚

来源:www.919pos.com日期:2019/11/16 17:30 浏览:

在11月14号,央行深圳中心支行发布一则处罚,该信息表示,深圳瑞银信信息科技有限公司,因违反反洗钱规定,央行深圳中心支行对齐合计处以罚款人民币40万元,同时对相关责任人处于罚款人民币2万元,做出行政罚款决定日期为11月8号。

 

据官网显示,瑞银信在2008成立,管理总部位于北京,拥有央行颁发的第三方支付牌照,目前超过1000万中小微商户,目已经遍布于全国20多个省市。通脱天眼查信息表示,瑞银信由深圳瑞融信息科技有限公司持股79%,深圳付帮清算信息服务有限公司持有3%,深圳瑞融信大股东为山东瑞银信事业有限公司。

 

瑞银信分支机构多大81家,其中38家目前经营状态显示注销货吊销,此外,阜阳分公司,黄山分公司,山西分公司,大庆分公司及股东深圳瑞银信信息科技有限公司均增因违规收到行政处罚。

 

此次被罚,已经是深圳瑞银信年内收到的央行第三份罚单,也是近三年来收到的第9份罚单。

 

2019年3月14日,中国人民银行青岛中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(青银罚字〔2019〕第3号)显示,深圳瑞银信青岛分公司存在违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定的行为。中国人民银行青岛市中心支行对其责令限期整改,并处罚款12万元。7月12日,中国人民银行网站公布的行政处罚信息公示表(深人银罚〔2019〕4号)显示,深圳瑞银信违反支付结算管理规定,被中国人民银行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。

 

中国人民银行东营市中心支行(东银)罚字〔2017〕第7号行政处罚决定书显示,深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司违反支付结算业务规定,被处以罚款3万元的行政处罚。作出处罚决定的日期为2018年2月22日。中国人民银行深圳市中心支行发布的深人银罚〔2018〕2号行政处罚决定书显示,瑞银信信息技术有限公司因违反支付结算管理规定被罚。中国人民银行深圳市中心支行要求瑞银信信息技术有限公司限期整改,并罚款21万元。作出行政处罚决定日期为2018年3月13日。2018年6月,瑞银信河南分公司因反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被中国人民银行郑州中心支行处以7万元罚款。

 

2017年4月,瑞银信因存在违规开展银行卡收单业务,被中国人民银行深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的处罚。2017年7月,瑞银信广西分公司又因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定被中国人民银行南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。此后的2017年12月,瑞银信因违反银行卡收单业务相关制度规定被中国人民银行哈尔滨中心支行处以2万元罚款。

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